Каждый файл подтверждает один факт
Приложение без объяснения, что именно оно доказывает, в заседании работает слабо и часто просто теряется в деле.
Разделите документы на три слоя. Первый — платёжные: чек или платёжное поручение, выписка по счёту за период, уведомление банка об операции. Они подтверждают, что деньги ушли, когда и кому по имеющимся реквизитам. Второй — переписка и объявление: они показывают, что договор не заключался, товар не передан, услуга не оказана.
Третий слой — официальные ответы: письменный ответ банка на ваше заявление, талон-уведомление о приёме заявления в полиции, постановление, если оно вынесено. Эти документы подтверждают, что вы действовали в срок по ч. 11 ст. 9 161-ФЗ и что событие зарегистрировано. Сохраняйте оригиналы и делайте отдельные копии для отправки.
Опись приложений и разные адресаты
Один и тот же пакет не годится всем: банку, полиции и суду нужны разные наборы и разные формулировки требования.
Составьте нумерованную опись: номер, название документа, дата, подтверждаемый факт. Такая опись прикладывается к иску и экономит время в заседании — судье не приходится угадывать, зачем в деле лежит очередной скриншот. Экспорт переписки берите целиком: обрезанный кадр без дат и соседних сообщений слабее полного файла.
Банку направляют заявление об операции без добровольного согласия и просьбу указать банк получателя. В полицию — заявление по признакам ст. 159 УК с просьбой установить получателя перевода. В суд — исковое заявление с ходатайством об истребовании данных владельца счёта по ст. 57 ГПК. Одинаковый текст для всех адресатов обычно скрывает главное требование.